¿Qué es el crimen organizado?

El crimen organizado es una actividad criminal en la que una persona u organización se involucra en un "fraude". Un alboroto es cuando un delincuente crea un problema para otros con el propósito de resolver ese problema mediante algún tipo de extorsión. La persona u organización que se dedica a la estafa se llama chantajista.

El crimen organizado se ha asociado a menudo con el crimen organizado, comenzando en los primeros días de la década de 1920.

Los inicios del crimen organizado en EE. UU.

Lucky Luciano, quien emigró de Sicilia a los Estados Unidos en 1906, es ampliamente considerado el padre del crimen organizado moderno y fue un miembro famoso de la mafia. La mafia se originó en Sicilia y originalmente era una organización compuesta libremente por familias encargadas de proteger la isla de invasores extranjeros.

Si bien hubo organizaciones criminales en los Estados Unidos antes de Lucky Luciano, Luciano organizó a jóvenes gánsteres en la ciudad de Nueva York para ganar poder después de ganar guerras sangrientas con jefes de la mafia más viejos. Se dedicaban a muchos negocios, siendo la prostitución y el contrabando los más lucrativos. Luciano organizó a los gánsteres en cinco familias criminales, que se conocieron como sindicatos.

Luciano fue arrestado en 1936 después de que algunas de las prostitutas dieron testimonio a los fiscales que lo habían estado investigando. Durante la Segunda Guerra Mundial, Luciano ayudó al gobierno federal desde su celda. Tenía el control, incluso desde la cárcel, del sindicato de estibadores. Después de eso, fue liberado y deportado a Italia, donde murió más tarde.

Actividades tempranas

Algunos de los primeros ejemplos de crimen organizado incluyen la prostitución y la estafa de números, que es una lotería ilegal que era más popular antes de que se legalizaran las loterías estatales y nacionales.

Otra raqueta temprana popular fue la de proporcionar protección. El fraude de protección involucró a miembros del fraude que perpetraron delitos en, por ejemplo, una pequeña empresa. Luego, ofrecerían “protección” contra delitos similares a la pequeña empresa a cambio de grandes cantidades de dinero.

Un caso famoso de crimen organizado

Un caso famoso de crimen organizado que involucró a la industria de valores fue el de Michael Milken en 1989. El caso Milken es un ejemplo de un caso de crimen organizado que no involucra a la mafia ni a un jefe del crimen.

Milken trabajó para el banco de inversión Drexel como investigador de bonos. Jugó un papel decisivo en el desarrollo del mercado de bonos basura. Milken se convirtió en un actor poderoso en Wall Street y se pensó que a veces eludía las regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Como resultado, estaba bajo escrutinio por parte de la SEC.

Milken finalmente fue acusado de 98 cargos de extorsión y fraude con acusaciones de uso de información privilegiada, fraude de valores y manipulación de valores después de haber sido implicado por otro acusado en una investigación de valores. Después de un acuerdo con la fiscalía, fue multado y encarcelado, pero ahora está libre.

La Ley RICO

La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO), también llamada Ley de Crimen Organizado de 1970, fue aprobada para tratar de eliminar el crimen organizado. Esta ley federal ayudó a las fuerzas del orden a corregir un problema que tenían los fiscales cuando intentaban acusar a los jefes del crimen. Podían acusar a la persona en la estafa que cometió el crimen, pero no podían acusar al jefe del crimen ya que en realidad no cometieron el crimen.

Después de la aprobación de RICO, los jefes del crimen podrían ser acusados ​​y juzgados por los crímenes. Debido a RICO, las fuentes de ingresos podrían quedar expuestas y se podrían imponer sanciones penales y civiles. Las sanciones penales por crimen organizado son de 20 años a cadena perpetua, dependiendo de la actividad de crimen organizado, y las responsabilidades civiles triplican las de un caso de no crimen organizado.

A medida que han pasado los años desde su promulgación, los fiscales le han encontrado otros usos. Hay bandas criminales y traficantes de drogas, y las leyes RICO pueden usarse en su enjuiciamiento tal como se usaron en el enjuiciamiento de los jefes del crimen.

El crimen organizado en las escuelas

Otro caso reciente de crimen organizado ocurrió en el sistema escolar de Atlanta en 2009 y fue juzgado en un tribunal en 2015. La Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás fue aprobada bajo la administración de George W. Bush y responsabilizó a las escuelas por el aprendizaje de los estudiantes.

En 2009, un grupo de funcionarios escolares de Atlanta se comprometió a cambiar las respuestas de los estudiantes en las pruebas estandarizadas que habían tomado para determinar lo que habían aprendido durante el año escolar. El grupo de funcionarios escolares trabajaba en un distrito escolar que tradicionalmente tenía un rendimiento bajo, y los puntajes de los estudiantes aumentaron durante 2009.

Después de una larga investigación, varios fueron acusados ​​y condenados por delitos de crimen organizado, que conlleva una larga pena de prisión.

Extorsión cibernética

Los ejemplos modernos de crimen organizado se vuelven aún más interesantes. La extorsión cibernética ocurre cuando el mafioso exige dinero o incautará o dañará datos electrónicos, como datos informáticos. Aquí hay un ejemplo: digamos que un pirata informático obtiene acceso a su computadora, posiblemente al descubrir su contraseña, y usa ese acceso para dañar sus datos o usarlos de alguna manera que sea perjudicial para usted, a menos que le pague una gran suma de dinero.

Otro ejemplo de extorsión cibernética es el fraude con tarjetas de crédito. Los delincuentes colocan skimmers de tarjetas de crédito y débito en las bombas de gasolina para capturar los datos de ellos. Los clientes de las estaciones de gasolina a menudo no se dan cuenta de que los skimmers están allí. Otros ejemplos de crimen organizado en la actualidad son la trata de personas, el soborno, el fraude electrónico, el robo de identidad, el juego ilegal, el lavado de dinero y más.

Implicaciones financieras del crimen organizado

El crimen organizado tiene un alto costo para la sociedad. En 2009, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que todas las formas de delincuencia organizada en conjunto generan el 1,5% del producto interno bruto mundial o alrededor de $ 870 mil millones cada año. Eso es aproximadamente el 7% de las exportaciones mundiales de mercancías.